甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于延迟实施股权分置改革方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2006年6月23日召开了股权分置改革相关股东会议,会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了公司股权分置改革方案。

本公司非流通股股东中,上海久汇经贸发展公司已明确表示不参加本次祁连山股权分置改革；铁路局和秋雨印刷(上海)有限公司至今未能取得联系；原兰州铁路局兰州铁路分局已经改制成几家不同的公司,兰州铁路局兰州铁路分局已经撤销,改制时关于祁连山的股权由谁持有至今没有明确。因此,上述四家非流通股股东应支付的对价股份由股东甘肃祁连山建材控股有限公司先行代为垫付。

根据上海证券交易所股权分置改革备忘录第二号第四条的规定及上海证券登记结算公司的要求,代为支付方以国资代为支付的,在办理股改方案实施前需获得国资部门的专项批复。

现正在办理该专项批复。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇〇六年六月三十日