本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》及公司章程的规定，根据山东淄博华光陶瓷股份有限公司(以下简称“华光陶瓷”或“公司”)第四届董事会第十八次会议决议、并受控股股东淄博市财政局委托，董事会决定于2006年6月30日召开公司股权分置改革相关股东会议(以下简称“相关股东会议”)。

现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、现场会议召开时间：2006年6月30日下午2：00时；

2、网络投票时间：2006年6月28日-6月30日期间交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月28日-30日期间交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月28日0：00至6月30日下午3：00。

3、股权登记日：2006年6月19日

4、现场会议召开地点：山东省淄博市鲁中宾馆人民会堂三楼会议室，淄博市张店区人民西路1号

5、召集人：公司董事会

6、会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

7、参加股东大会的方式

公司股东可选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权)和网络投票中的任一种表决方式。

8、会议出席对象

(1)截止2006年6月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。

9、公司股票停牌、复牌事宜

(1)本公司将申请相关证券最晚于6月12日复牌。

(2)本公司将在2005年6月12日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告次日复牌。

(3)如果本公司未能在2005年6月18日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告次日复牌。

(4)本公司将申请自相关股东会议股权登记日的次日(6月20日)至改革方案实施完毕之日公司相关证券停牌。

二、会议审议事项

会议审议事项：《山东淄博华光陶瓷股份有限公司股权分置改革方案议案》。本次股权分置改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上市公司股权分置改革管理办法》等规定，本次股东大会所审议的股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在指定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序详见本通知第七项内容。根据相关规定，上市公司股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。本公司董事会同意作为本次征集投票权的征集人向全体流通股股东征集本次股东大会的投票权。本次征集投票权具体程序详见《山东淄博华光陶瓷股份有限公司董事会投票委托征集函》。

投票注意事项：

(1)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

(1)有利于保护自身利益不受到侵害；

(2)充分表达意愿，行使股东权利；

(3)如果公司股权分置改革方案获得股东会议通过，无论股东是否出席股东会议或出席股东会议但反对公司股权分置改革，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，均须按股东会议表决通过的决议执行。

四、非流通股股东和流通股股东沟通协商的安排

公司董事会将设置热线电话、传真、电子信箱、网上路演等多种方式协助非流通股股东与流通股股东就股权改革方案进行协商。

联系地址：山东省淄博市高新技术产业开发区鲁泰(资讯行情论坛)大道55号华光陶瓷新材料科技园A座

邮政编码：255086

联系电话：0533-20617980533-3088888

传真号码：0533-2061404

有关网上路演的安排，公司将于近期刊登临时公告，敬请广大投资者留意。

五、参加现场会议的登记办法

1、登记手续：自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书(格式见附件)、委托人证券账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续。法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2005年6月28-29日期间上午8：30-12：00，下午1：30-4：30；6月30日上午8：30-12：00。

3、联系方式

联系地址：山东省淄博市高新技术产业开发区鲁泰大道55号华光陶瓷新材料科技园A座

邮政编码：255086

六、采取交易系统的投票程序

1、投票的启止时间：2006年6月28日-6月30日期间交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00。

2、投票代码与股票简称

3、股东投票的具体程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：

(1)买卖方向为买入股票；

(2)在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革方案的议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：

(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。？

4、投票举例

(1)股权登记日持有“*ST华陶(资讯行情论坛)”A股的投资者，对公司股权分置改革方案议案投同意票，其申报如下：

(2)如某投资者对公司股权分置改革方案议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：

5、投票注意事项

(1)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

6、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票方法

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：//www.szse.cn或http：//wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2006年6月28日0：00，网络投票结束时间为2006年6月30日下午3：00。

2、投票注意事项

(1)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

八、董事会投票委托征集的实现方式

为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会一致同意向公司全体流通股股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。

1、征集对象：本次投票征集的对象为截止2006年6月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

2、征集时间：自2005年6月20日-6月29日正常工作日上午9：00至下午5：00，以及6月30日上午9：00-11：00。

3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《证券时报》、《中国证券报》和深圳证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序：详见《山东淄博华光陶瓷股份有限公司董事会投票委托征集函》

九、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

山东淄博华光陶瓷股份有限公司

二○○六年六月七日

附件1：

股东登记表

兹登记参加山东淄博华光陶瓷股份有限公司相关股东会议。

姓名：

联系电话：

股东帐户号码：

身份证号码：

持股数：

登记日期：年月日

附件2：

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席山东淄博华光陶瓷股份有限公司相关股东会议，并对会议议案行事表决权，以投票方式同意/否决/弃权股东大会的议案。

本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

委托人名称(盖章/签名)：

委托人身份证号码/注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

签署日期：

注：授权委托书复印、剪报均有效。