证券之星2006-6-307:13:00

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

本公司于2006年6月12日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，决定2006年7月5日召开股权分置改革相关股东会议，因最终确定的股权分置改革方案正在履行有关报批程序，故本公司不能按原定计划召开股权分置改革相关股东会议

。根据目前的工作进度，公司决定将召开股权分置改革相关股东会议的有关时间安排变更如下：

1、股权分置改革相关股东会议现场会议召开时间为2006年7月12日下午2时。

2、参加现场会议登记时间：2006年7月6日上午8：30-11：30、下午2：30-4：30。

3、网络投票时间：2006年7月10日至7月12日。每日9：30-11：30、13：00-15：00。

4、董事会征集投票权时间：自2006年7月7日至7月11日(正常工作日每日8:00-17:00)。

5、股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告时间：2006年7月6日。　　

关于公司股权分置改革相关股东会议的其他内容不变，敬请投资者注意。

特此公告。

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会　　　　　　　　　　　　　　　　

二○○六年六月三十日