本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

洛阳玻璃股份有限公司('本公司')于二零零六年六月三十日上午九时整在中华人民共和国('中国')河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室召开了二零零五年度股东年会(下称"股东大会"),出席股东大会的股东及股东代理人共计6人,代表股份数为400,009,100股占本公司总股本的57.14%,部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,符合《公司法》《公司章程》的有关要求。与会股东和股东代理认真审议了各项议案并以记名投票的方式进行了逐项表决,会议由公司董事长刘宝瑛先生主持。

A、经股东大会以普通决议案形式审议通过了以下事项：

1、本公司二零零五年度董事会报告；

赞成票400,009,100股,,占出席会议的有表决权的股份数的100%；放弃投票0股,弃权票0股,反对票0股。

2、本公司二零零五年度监事会报告；

赞成票400,009,100股,,占出席会议的有表决权的股份数的100%；放弃投票0股,弃权票0股,反对票0股。

3、本公司二零零五年度经审计的财务报告；

赞成票400,009,100股,占出席会议的有表决权的股份数的100%；放弃投票0股,弃权票0股,反对票0股。

4、本公司二零零五年度利润分配方案；

按中国企业会计准则及制度,本公司2005年度净盈利为人民币495万元,加上2005年度提取的盈余公积人民币23万元及年初亏损人民币97,366万元,累计亏损为人民币96,894万元,按照国际会计准则,本公司2005年度净盈利为人民币966万元,加上2005年度提取的盈余公积人民币23万元及年初累计亏损人民币93,697万元,年末累计亏损为人民币92,754万元。故本公司2005年度不进行利润分配,同时也不进行资本公积金转增股本。

赞成票400,009,100股,,占出席会议的有表决权的股份数的100%；放弃投票0股,弃权票0股,反对票0股。

5、本公司以盈余公积金弥补亏损的议案。

为便于公众对公司财务报表的理解和真实反映公司财务状况及经营状况,根据《公司法》"公司的公积金用于弥补公司的亏损"的规定,以及证监会计字［2001］16号文件《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》等文件的有关规定,公司决定以2005年度期末可用于弥补累计未弥补亏损的盈余公积对本公司累计亏损进行弥补。

具体弥补方案为：

经毕马威华振会计师事务有限公司审计,截止2005年12月31日,公司累计亏损额为人民币96,894万元；公司盈余公积为人民币22,536万元,扣除法定公益金人民币5,566万元后,可用于弥补累计未弥补亏损的盈余公积为人民币16,970万元。

公司弥补累计亏损后盈余公积余额为人民币5,566万元(系法定公益金),未分配利润为亏损人民币79,924万元。

赞成票400,009,100股,占出席会议的有表决权的股份数的100%；放弃投票0股,弃权票0股,反对票0股。

B.经股东大会以特别决议案形式通过的事项：

1、审议关于修改公司章程部分条款的议案。

赞成票400,009,100股,占出席会议的有表决权的股份数的100%；放弃投票0股,弃权票0股,反对票0股。

股东大会由河南九都律师事务所杨鸿超律师现场见证,并出具法律意见书,认为股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

备查材料：1、股东大会决议

2、河南九都律师事务所出具的法律意见书

承董事会命

董事长

刘宝瑛

洛阳二零零六年六月三十日