本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

洛阳玻璃股份有限公司(‘本公司‘)于二零零六年七月十四日上午九时整在中华人民共和国(‘中国‘)河南省洛阳市西工区本公司一楼接待室召开了二零零六年第四次临时股东会(下称"股东大会")，出席股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表股份数为625，476，398股占本公司总股本的89.35%，部分董事、监事和部分高级管理人员出席了会议，符合《公司法》《公司章程》的有关要求。与会股东和股东代理人认真审议了各项议案并以记名投票的方式进行了逐项表决，因本公司董事长刘宝瑛先生因故无法出席会议，股东大会由本公司副董事长朱雷波先生主持。